В Болгарии заявили об обнаружении схемы вывода денег из Венесуэлы

В Болгарии Государственное агентство по вопросам национальной безопасности проверяет один из банков, через который незаконно могли выводить средства из Венесуелы. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Болгарское национальное телевидение".

Так, прокурор Болгарии Сотир Цацаров сообщил, что речь идет о переводе средств, принадлежащих венесуэльской нефтяной госкомпании PDVSA на банковские счета в Болгарии.

"После детализации этой информации был определен банк, идентифицировано лицо, которое было владельцем этих счетов и сами счета. На эти счета фактически сделанные переводы государственной нефтяной компании Венесуэлы, после чего были осуществлены другие переводы, в результате чего часть средств была выведена из этих банков и передана на банковские счета из других стран", - сказал Цацаров.

Как отмечается, по созданной схеме деньги проходили через трастовый счет в болгарском банке и потом переводились третьим лицам.

Цацаров заявил, что сигнал о подозрительных транзакциях был получен через дипломатические и операционные каналы от США.

Напомним, ранее сообщалось, что венесуэльская государственная нефтяная компания PDVSA переводит свои счета в российский "Газпромбанк".

Так, компания PDVSA несколько недель назад информировала клиентов о новых банковских инструкциях и начала перемещать счета своих совместных предприятий, которые могут экспортировать нефть отдельно.

28 января США ввели новые жесткие санкции, направленные на блокирование доступа президента Венесуэлы Николаса Мадуро к нефтяным доходам страны.

Происшествия
В Полтавской области второй день пытаются потушить лесной пожар

В Полтавской области 16 сентября произошло возгорание лесной подстилки и травы, пожар не могут потушить уже более полусуток. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Госудaрственной службы Укрaины по чрезвычaйным ситуaциям (ГСЧС).

Сообщается, что возгорание возникло 16 сентября около 16 часов вблизи села Руденковка Новосанжарского района…

Происшествия
Горе-мать избила младенца до смерти: детали трагедии в Харькове

Горе-мать подозревают в избиении новорожденной дочери, что привело к смерти ребенка от полученных травм. Жуткий инцидент произошел в Харькове — медики боролись за жизнь малышки более двух месяцев, но к сожалению девочка скончалась. Об этом передали в пресс-службе прокуратуры области.

Как рассказали врачи, ребенок после рождения был слабый и имел проблемы со здоровьем…

Происшествия
Полиция открыла дело по факту поджога дома Гонтаревой

Полиция открыла уголовное производство по факту поджога дома Валерии Гонтаревой, экс-главы Национального банка Украины. Об этом сообщает пресс-служба полиции Киевской области.

Открыто уголовное производство по ч.2 ст. 194 (Умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины. Кроме этого, во время просмотра записей с камер видеонаблюдения правоохранители установили, что около 03:00 часов неизвестный перелезал через забор домовладения…