В Болгарии заявили об обнаружении схемы вывода денег из Венесуэлы

В Болгарии Государственное агентство по вопросам национальной безопасности проверяет один из банков, через который незаконно могли выводить средства из Венесуелы. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Болгарское национальное телевидение".

Так, прокурор Болгарии Сотир Цацаров сообщил, что речь идет о переводе средств, принадлежащих венесуэльской нефтяной госкомпании PDVSA на банковские счета в Болгарии.

"После детализации этой информации был определен банк, идентифицировано лицо, которое было владельцем этих счетов и сами счета. На эти счета фактически сделанные переводы государственной нефтяной компании Венесуэлы, после чего были осуществлены другие переводы, в результате чего часть средств была выведена из этих банков и передана на банковские счета из других стран", - сказал Цацаров.

Как отмечается, по созданной схеме деньги проходили через трастовый счет в болгарском банке и потом переводились третьим лицам.

Цацаров заявил, что сигнал о подозрительных транзакциях был получен через дипломатические и операционные каналы от США.

Напомним, ранее сообщалось, что венесуэльская государственная нефтяная компания PDVSA переводит свои счета в российский "Газпромбанк".

Так, компания PDVSA несколько недель назад информировала клиентов о новых банковских инструкциях и начала перемещать счета своих совместных предприятий, которые могут экспортировать нефть отдельно.

28 января США ввели новые жесткие санкции, направленные на блокирование доступа президента Венесуэлы Николаса Мадуро к нефтяным доходам страны.

Происшествия
В Польше задержали украинца с более 20 фальшивыми паспортами

Польские пограничники на украинско-польской границе задержали гражданина Украины, который имел при себе 25 фальшивых иностранных паспортов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Nowiny 24.

Как сообщается, на пункте пропуска «Корчева» польские пограничники задержали 35-летнего украинца, которого заподозрили в курьерстве. Во время обыска правоохранители обнаружили в украинца 25 фальшивых иностранных паспортов…

Происшествия
Сэкономили на спасателях: на курорте под Херсоном мать утонула на глазах у сына

На курорте под Херсоном произошла трагедия — женщина утонула всего в 3 метрах от берега на территории пляжа. В этот момент ее маленький сын сидел один на пляже, и ЧП происходило прямо у ребенка на глазах. Об этом передает местное издание «Херсонцы».

Инцидент произошел в поселке Лазурное Скадовского района в выходной день около 3 часов…

Происшествия
Двух нардепов повторно вызвали на допрос по делу об убийстве Олешко

Национальная полиция повторно вызывает на допрос на 25 июля двух народных депутатов по делу об убийстве активиста Виталия Олешко. Об этом сообщается на странице МВД в Facebook.

Как отмечается в сообщении, народные депутаты Украины Александр Пономарев и Сергей Валентиров  вызываются на допрос в рамках расследования по заказчикам убийства Олешко…