В Харькове ликвидировали конвертцентр с оборотом в 240 млн гривен

В Харькове правоохранители ликвидировали мощный конвертационный центр с оборотом средств на сумму свыше 240 млн гривен. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Донецкой области.

Как отмечается, прокуратура осуществляет процессуальное руководство в уголовном производстве по факту умышленного уклонения от уплаты налогов, что привело к непоступлению в бюджет средств в особо крупных размерах, за ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов, сборов (обов'язкових платежей) УК Украины.

Во время досудебного расследования установлено группу лиц, которые предоставляли предприятиям реального сектора экономики м. Киева, Донецкой, Луганской, Харьковской и других областей услуги с пособничества в уклонении от уплаты налогов и переводу безналичных средств в наличные.

В преступной схеме организаторы использовали ряд подконтрольных предприятий, на счета которых заказчики конвертации перечисляли средства якобы за предоставленные услуги по грузовым перевозкам. Указанные средства в дальнейшем перечислялись на платежные банковские карточки, снимались наличными и возвращались выгодоприобретателям за вознаграждение в размере 10-15% от проконвертированной суммы. Таким образом в течение 2018-2019 годов проконвертировано более 240 млн гривен.

Фото: изъятые средства (don.gp.gov.ru)

По результатам проведенных санкционированных обысков в офисных помещениях и по местам жительства фигурантов в Харькове изъяты регистрационные документы, печати и первичные финансово-хозяйственные документы задействованных компаний, денежные средства в сумме 153,5 тыс. гривен, компьютерную технику, электронные носители информации и другие доказательства незаконной деятельности. Сейчас досудебное расследование продолжается.

РБК-Украина писало, что сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) совместно с прокуратурой прекратили в Одессе деятельность конвертационного центра с ежегодным оборотом в 50 млн гривен.

Происшествия
В Луганской области задержали информатора «ЛНР»

В Луганской области сотрудники Службы безопасности Украины задержали женщину, которая передавала боевикам «ЛНР» разведывательные данные о подразделениях украинских военных на Донбассе. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.

По сообщению спецслужбы, женщина передавала сведения относительно численности войск ВСУ, личного состава, вооружения, дислокации, организации охраны…

Происшествия
Полиция проверяет информацию о минировании в центре Харькова

В Харькове неизвестный «заминировал» здании на улице Сумской, 1. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции.

Сообщение о закладке взрывчатки поступило в полицию 19 сентября. По адресу выехала следственно-оперативная группа и специалисты взрывотехнического управления ГУНП в Харьковской области.

В настоящее время продолжается осмотр помещений и прилегающей территории…

Происшествия
В Черкасской области задержали подозреваемых в двойном убийстве

В Черкасской области сотрудники Национальной полиции задержали подозреваемых в убийстве двух мужчин. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции.

Как сообщил начальник криминальной полиции Евгений Коваль, 18 сентября, в поле, вблизи автодороги «Киев-Знаменка», были обнаружены трупы двух мужчин со следами от ударов и колото-резаными ранами…